{"id":30529,"date":"2016-11-09T11:54:47","date_gmt":"2016-11-09T10:54:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.justiceinfo.net\/30529-tunisie-ben-ali-suisse-bloques-hsbc.html"},"modified":"2016-11-09T11:54:47","modified_gmt":"2016-11-09T10:54:47","slug":"tunisie-ben-ali-suisse-bloques-hsbc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.justiceinfo.net\/fr\/30529-tunisie-ben-ali-suisse-bloques-hsbc.html","title":{"rendered":"Tunisie : pourquoi les fonds du clan Ben Ali restent bloqu\u00e9s en Suisse"},"content":{"rendered":"<p><strong><em>Plus de 43 millions de francs suisses issus du syst\u00e8me de corruption \u00e9tabli par le clan de l\u2019ancien dictateur tunisien Ben Ali restent bloqu\u00e9s en Suisse pr\u00e8s de cinq ans apr\u00e8s la R\u00e9volution. <\/em><\/strong><\/p>\n<p>Pourtant en avril 2014, la Tunisie nouvelle croyait bien pouvoir r\u00e9cup\u00e9rer 35 millions d\u00e9tourn\u00e9s par Belhassen Trabelsi, beau-fr\u00e8re du dictateur, et mis \u00e0 l\u2019abri dans la filiale suisse de HSBC, apr\u00e8s que le minist\u00e8re public ait d\u00e9cid\u00e9 de transf\u00e9rer l\u2019argent aux nouvelles autorit\u00e9s. Le reste, soit 8 millions de FS appartenant \u00e0 d\u2019autres membres du clan mafieux Trabelsi-Ben Ali n\u2019a pas fait bizarrement l\u2019objet de proc\u00e9dures ou de demandes tunisiennes de restitution.<\/p>\n<p>C\u2019\u00e9tait sans compter sur une d\u00e9cision du tribunal f\u00e9d\u00e9ral suisse en 2014 qui a donn\u00e9 raison au beau-fr\u00e8re en consid\u00e9rant que son droit \u00e0 \u00eatre entendu sur l\u2019origine l\u00e9gale de ses fonds n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 respect\u00e9, ce qui avait abouti \u00e0 <a href=\"http:\/\/bstger.weblaw.ch\/pdf\/20141209_RR_2014.168.pdf\">l\u2019annulation<\/a> de la d\u00e9cision de transfert de fonds. Pour l\u2019heure, ces fonds sont bloqu\u00e9s jusqu\u2019en janvier 2017. Depuis la Tunisie et la Suisse se renvoient la balle quant \u00e0 la responsabilit\u00e9 de ce blocage.<\/p>\n<p>La Suisse de son c\u00f4t\u00e9 a conclu en juin 2015 un accord avec HSBC accus\u00e9e dans l\u2019affaire <a href=\"http:\/\/www.france24.com\/fr\/20150223-swissleaks-directeur-general-hsbc-stuart-gulliver-compte-secret-millions-dollars-suisse-guardian\">Swissleaks<\/a> d\u2019avoir organis\u00e9 pour ses clients dont le clan <a href=\"https:\/\/inkyfada.com\/2015\/02\/swissleaks-listings-tunisie-hsbc-fraude\/https:\/inkyfada.com\/2015\/02\/swissleaks-listings-tunisie-hsbc-fraude\/\">Trabelsi-Ben Ali<\/a> un syst\u00e8me \u00e9labor\u00e9 de fraude fiscale. Alors que le Minist\u00e8re public avait initialement port\u00e9 <a href=\"http:\/\/www.tdg.ch\/suisse\/amende-40-millions-hsbc-enquete-close\/story\/14317050\">plainte<\/a> contre HSBC pour blanchiment aggrav\u00e9, la voie de la transaction est finalement retenue\u00a0; \u00a0HSBC verse une amende de 40 millions de francs \u00e0 l\u2019Etat suisse pour les actes de blanchiment portant sur l\u2019ensemble de ses clients. La banque \u00e9chappe au proc\u00e8s. La cl\u00f4ture de la proc\u00e9dure p\u00e9nale contre HSBC prive la Tunisie d\u2019\u00e9ventuels dommages-int\u00e9r\u00eats. Difficile de comprendre quelle est la strat\u00e9gie du Minist\u00e8re public qui a refus\u00e9 de faire des d\u00e9clarations \u00e0 JusticeInfo.net sur les d\u00e9dales de la proc\u00e9dure et cet arrangement avec HSBC.<\/p>\n<h3>Echec de l'entraide judiciaire<\/h3>\n<p>De fait, ni le m\u00e9canisme de l\u2019entraide judiciaire entre la Suisse et la Tunisie, qui permet th\u00e9oriquement une collaboration large afin de rassembler des preuves \u00e0 l\u2019encontre du clan Ben Ali ni une nouvelle loi sur les biens mal acquis adopt\u00e9s apr\u00e8s les printemps arabes, n\u2019ont permis d\u2019avancer sur ce dossier. Cette <a href=\"https:\/\/www.admin.ch\/opc\/fr\/classified-compilation\/20131214\/index.html\">Loi<\/a> de 2015 sur les valeurs patrimoniales d\u2019origine illicite (LVP) destin\u00e9e \u00e0 s\u2019appliquer \u00e0 des situations ou \u00e0 des personnalit\u00e9s dirigeantes qui se sont enrichies ind\u00fbment ne concerne pas \u00e0 la Tunisie, selon Berne.<\/p>\n<p>L'<a href=\"https:\/\/www.bj.admin.ch\/bj\/fr\/home.html\">Office<\/a> f\u00e9d\u00e9ral de la Justice (OFJ) assure ainsi que <em>\u00ab\u00a0comme l\u2019entraide judiciaire fonctionne entre les deux Etats, la LVP ne saurait trouver application en Tunisie. Depuis le printemps arabe, la Suisse entretient des contacts \u00e9troits avec la Tunisie en mati\u00e8re d\u2019entraide judiciaire. De nombreuses commissions rogatoires ont \u00e9t\u00e9 adress\u00e9es de part et d\u2019autre et des fonds ont \u00e9t\u00e9 bloqu\u00e9s en Suisse. Leur remise \u00e0 la Tunisie se fera en principe sur la base de jugements tunisiens ordonnant leur confiscation.\u00a0\u00bb <\/em><\/p>\n<p>Par ailleurs, Pierre-Alain Eltschinger, le porte-parole du <a href=\"https:\/\/www.eda.admin.ch\/eda\/fr\/dfae.html\">d\u00e9partement f\u00e9d\u00e9ral<\/a> des affaires \u00e9trang\u00e8res suisse (DFAE) estime que la voie rapide \u00e0 explorer serait <em>\u00ab\u00a0une d\u00e9cision rendue par les autorit\u00e9s de poursuite p\u00e9nale du pays d\u2019origine, soit la Tunisie. Le renouvellement \u00e9ventuel du gel des avoirs \u00e0 compter du 18 janvier 2017 d\u00e9pendra notamment de l\u2019avancement des proc\u00e9dures.\u00a0Les autorit\u00e9s suisses comp\u00e9tentes ont transmis aux autorit\u00e9s tunisiennes des documents et informations \u00e0 des fins probatoires.\u00a0\u00bb<\/em><\/p>\n<h3>Lenteurs des Tunisiens<\/h3>\n<p>En d\u2019autres termes, selon la Conf\u00e9d\u00e9ration, la balle est dans le camp tunisien. Une source anonyme proche des autorit\u00e9s suisses affirme que la justice tunisienne \u00e9tait excessivement lente dans ce dossier.<\/p>\n<p>Du c\u00f4t\u00e9 tunisien, interrog\u00e9e sur ces questions lors de son passage \u00e0 Gen\u00e8ve au mois de septembre, Sihem Bensedrine, la pr\u00e9sidente de l\u2019Instance V\u00e9rit\u00e9 et Dignit\u00e9 (<a href=\"http:\/\/www.ivd.tn\/ar\/\">IVD<\/a>) confirme l\u2019urgence \u00e0 ce que ces fonds soient rapatri\u00e9s rapidement.\u00a0 <em>\u00ab C\u2019est une obligation que l\u2019Etat tunisien doit assumer. Le fond pour la dignit\u00e9 qui permet d\u2019indemniser les victimes n\u2019est pas encore aliment\u00e9, et il doit l\u2019\u00eatre gr\u00e2ce aux fonds rapatri\u00e9s. L\u2019IVD va mettre en place une strat\u00e9gie de rapatriement en s\u2019adressant aux partenaires de la Tunisie, telle que la Suisse notamment, pour leur faire savoir que ces fonds ont \u00e9t\u00e9 mal acquis, au prix de torture, meurtres, disparitions forc\u00e9es, et viols. Il est donc normal et l\u00e9gitime que les fonds soient restitu\u00e9s\u00a0\u00bb<\/em> Depuis juin, l\u2019IVD est cens\u00e9e jouer un r\u00f4le important quant \u00e0 l\u2019\u00e9tablissement de la v\u00e9rit\u00e9 sur la provenance de ces fonds, notamment gr\u00e2ce aux proc\u00e9dures d\u2019arbitrage qui permettent \u00e0 des personnes de confesser volontairement les actes de corruption qu\u2019elles ont commis en vue d\u2019une conciliation. Ces confessions recueillies pourraient donc \u00e0 terme relancer aussi la proc\u00e9dure d\u00e8s lors qu\u2019elles pourraient \u00eatre reli\u00e9es \u00e0 des fonds pr\u00e9sents en Suisse. On peut craindre que l\u2019IVD \u2013 dont le <a href=\"fr\/component\/k2\/tunisie-l%E2%80%99instance-v%C3%A9rit%C3%A9-et-dignit%C3%A9-esp%C3%A8re-terminer-ses-travaux-dans-les-d%C3%A9lais.html?Itemid=102\">mandat<\/a> tr\u00e8s large prendra fin dans deux ans \u2013 \u00a0ne disposera pas d\u2019assez de temps pour mener \u00e0 bien cette nouvelle mission. En tout cas, \u00e0 en croire la pr\u00e9sidente de l\u2019IVD, sur ces questions, la Tunisie demeure d\u00e9termin\u00e9e. D\u00e8s lors, on comprend mal ce qui freine la proc\u00e9dure. En tout \u00e9tat de cause, si le gel n\u2019est pas prolong\u00e9 le 17 janvier, rien n\u2019emp\u00eachera Trabelsi de r\u00e9cup\u00e9rer ces fonds vol\u00e9s \u00e0 la Tunisie.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Plus de 43 millions de francs suisses issus du syst\u00e8me de corruption \u00e9tabli par le clan de l\u2019ancien dictateur tunisien Ben Ali restent bloqu\u00e9s en Suisse pr\u00e8s de cinq ans apr\u00e8s la R\u00e9volution. 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