Un Ukrainien a été brièvement placé en garde à vue à Monaco fin avril, suspecté d'avoir blanchi dans de l'immobilier plusieurs centaines de millions d'euros qui auraient été frauduleusement détournés par son père, un oligarque accusé par l'Ukraine de collaboration avec la Russie, a appris l'AFP lundi de sources concordantes.
Le quotidien français Le Monde a annoncé l'interpellation d'Oleksandre Bogouslaïev, fils de Viatcheslav Bogouslaïev, ex-président et principal actionnaire du géant industriel Motor Sich, spécialisé dans la fabrication de moteurs pour l'aviation.
Le parquet de Paris et de la Juridiction nationale de lutte contre le crime organisé (Junalco) a confirmé cette interpellation, sans corroborer l'identité du mis en cause.
Une source proche du dossier a toutefois confirmé qu'"il s'agit bien du fils d'un homme détenu en Ukraine pour crime de guerre".
Sollicité par l'AFP, le procureur général de Monaco a précisé que la garde à vue entamée le 28 avril "a été levée" sans inculpation ni contrôle judiciaire "à ce stade" et que "l'enquête se poursuit".
Le service de renseignement ukrainien SBU avait annoncé en octobre 2022 l'arrestation de Viatcheslav Bogouslaïev et d'un autre responsable de Motor Sich, accusés d'avoir collaboré avec la Russie en lui fournissant des moteurs pour hélicoptères après le début de l'attaque russe sur Ukraine, en février 2022.
L'Ukraine avait ensuite annoncé prendre le contrôle direct du constructeur, ciblé début 2025 selon les médias ukrainiens par un bombardement russe meurtrier.
Selon le parquet de la Junalco, l'Ukraine lui avait signalé en février 2023 "des soupçons de blanchiment de fonds d'origine illicite dans de l'immobilier en France".
La Junalco a d'abord confié l'enquête à l'Office national anti-fraude (Onaf), puis ouvert en 2024 une équipe commune d'enquête entre l'Ukraine, la France puis Monaco avec l'appui d'Eurojust, l'organe judiciaire de l'UE.
D'après le ministère public, en France seule, les soupçons de blanchiment portent sur 14 biens immobiliers acquis entre 2010 et 2023, d'une valeur estimée à 57 millions d'euros.
"Ces montants apparaissant en totale décorrélation avec les revenus officiellement déclarés du suspect, l'ensemble de ces biens, situés en partie sur la côte d'Azur, ont été saisis par la section financière de la Junalco" en vue de leur restitution à l'Ukraine, a indiqué le parquet.
Dans un communiqué, Eurojust a précisé, sans nommer M. Bogouslaïev, que les profits de Motor Sich avaient "commencé à décliner après l'invasion russe en Ukraine et que ses propriétaires sont suspectés d'avoir illégalement vendu leurs parts majoritaires à des représentants d'un Etat étranger".
Les achats immobiliers via le blanchiment auraient servi à "dissimuler" l'argent tiré de cette vente, d'après Eurojust.
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